تساعد المنصة الجهات على إرسال طلبات التحقق إلى العملاء والمستثمرين ومتابعة استكمال البيانات والمستندات، وتنفيذ الفحص والمراجعة وتقييم المخاطر عبر منصة RegTech متكاملة تدعم الامتثال وتسهل اتخاذ القرار.
حلول رقمية متكاملة تدعم رحلة إدارة التحقق ورحلة العميل / المستثمر، وتغطي دورة العمل بدءًا من إنشاء طلبات التحقق وإرسالها، مرورًا باستكمال البيانات والمستندات والفحص وتقييم المخاطر، وصولًا إلى المراجعة واتخاذ القرار الموثق.
تحسين جودة البيانات وتسريع إجراءات التحقق من الأفراد والمنشآت.
تخصيص النماذج والحقول والمستندات المطلوبة وفق نوع العميل وتصنيفه وحالة طلب التحقق.
إنشاء الطلبات وإرسالها ومتابعة استكمالها حتى اتخاذ القرار.
رحلتان مترابطتان تغطيان دورة التحقق كاملة، من إنشاء الطلب وإرساله حتى استكمال البيانات والمراجعة واتخاذ القرار.
يتم إنشاء طلب تحقق جديد، وتحديد نوع العميل أو المستثمر وصفته وتصنيفه، عند انطباق ذلك.
يتم تحديد البيانات والمستندات المطلوبة، ثم إرسال الطلب عبر نموذج الويب، أو عبر تطبيق الجوال.
تتم متابعة حالة الطلب، وطلب استكمال أي بيانات أو مستندات ناقصة عند الحاجة.
يستلم العميل أو المستثمر رابطًا آمنًا لبدء طلب التحقق.
يبدأ في استكمال المعلومات المطلوبة بسهولة من خلال نموذج إلكتروني واضح.
يستكمل البيانات المطلوبة وفق نوعه وصفته وتصنيفه، بما في ذلك بيانات الهوية والتواصل والبيانات ذات الصلة بطلب التحقق.
يرفع المستندات والمرفقات المطلوبة ضمن الطلب.
خبرات تجمع بين الامتثال والتقنية لتطوير حلول ذكية تساعد المؤسسات على إدارة المخاطر وتحقيق الامتثال بكفاءة.
CEO
يسعدنا التواصل معكم والإجابة عن استفساراتكم. املأ النموذج أدناه، وسيتواصل معك فريق KYC360 لمناقشة احتياجات منشأتك.
درجة وتصنيف واضحان مع أسباب موثقة تدعم القرار.
تقييم الملاءمة والتصنيف وفق البيانات والأهداف والقدرة المالية.
فحص موحد وربط النتائج داخل ملف العميل.
إدارة المراجعات والتصعيد والموافقات حسب الصلاحيات.
تنبيهات للتجديد والتحديثات والمستجدات التي تتطلب المراجعة.
تقارير ولوحات معلومات وسجل زمني موثق لكافة الإجراءات.
يتم تحديث تقييم المخاطر تلقائيًا بناءً على أحدث البيانات.
تُجرى عمليات الفحص آليًا عبر الربط مع هيئة السوق المالية وجهات التحقق الخارجية، بما يشمل قوائم العقوبات وPEP والإعلام السلبي.
يتم تحليل النتائج عبر محرك المخاطر في المنصة، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إبراز المؤشرات وتلخيص النتائج، مع بقاء القرار النهائي للمستخدم المخوّل.
يستجيب لملاحظات المراجعة ويُحدث البيانات أو المستندات عند الحاجة.
يتابع حالة الطلب حتى اكتمال المراجعة، ويتم إشعاره بالنتيجة أو بالإجراء المطلوب وفق إعدادات الجهة.
يستلم العميل أو المستثمر رابطًا آمنًا لبدء طلب التحقق.
يبدأ في استكمال المعلومات المطلوبة بسهولة من خلال نموذج إلكتروني واضح.
يستكمل البيانات المطلوبة وفق نوعه وصفته وتصنيفه، بما في ذلك بيانات الهوية والتواصل والبيانات ذات الصلة بطلب التحقق.
يتابع حالة الطلب حتى اكتمال المراجعة، ويتم إشعاره بالنتيجة أو بالإجراء المطلوب وفق إعدادات الجهة.
يستجيب لملاحظات المراجعة ويُحدث البيانات أو المستندات عند الحاجة.
يرفع المستندات والمرفقات المطلوبة ضمن الطلب.
منصة مرنة تجمع التحقق والامتثال وإدارة المخاطر في تجربة واحدة.
إدارة التحقق والامتثال والمراجعة من مكان واحد.
إنشاء نماذج وأسئلة وحقول ومتطلبات بمرونة وفق نوع العميل أو المنتج.
التحقق من البيانات من مصادر موثوقة وتقنيات إلكترونية متقدمة.
فحص شامل لقوائم العقوبات وPEP والإعلام السلبي دوليًا ومحليًا.
تقييم وتحديد مستوى المخاطر مع أسباب ومرئيات واضحة.
تقييم الملاءمة وتصنيف المستثمرين وفق الأهداف والقدرة والخبرة.
تصميم مراحل المراجعة والموافقات والتصعيد حسب سياساتك.
توزيع المهام ومتابعة الطلبات حتى الإغلاق من خلال لوحة موحدة.
مراقبة مستمرة لتغيرات العميل والتنبيهات والتذكيرات قبل انتهاء KYC.
تقارير ولوحات معلومات شاملة لدعم القرارات وتحسين الامتثال.
توثيق زمني كامل لجميع الإجراءات والتعديلات والموافقات.
حماية بيانات العملاء وفق أعلى معايير الأمن والخصوصية والتشفير.
تكامل سهل وآمن مع الأنظمة الخارجية والخدمات والبنوك.
إعداد قواعد العمل والسياسات والحدود بما يتناسب مع احتياجاتك.
بنية تقنية حديثة قابلة للتوسع وموثوقة لضمان استمرارية الأعمال.
إدارة دقيقة للصلاحيات والأدوار على مستوى عالٍ من المرونة.
